Sergei Mavrodi
Sergei Panteleevich Mavrodi (dalam bahasa bahasa Rusia: Серге́й Пантелеевич Мавроди); lahir di Moskow pada 11 Agustus 1955, adalah pencipta skema piramida dan mantan deputi Duma negara. Ia penemu berbagai skema piramid MMM. Pada tahun 2007, ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan Russia karena melakukan penggelapan 100 juta rubel (sekitar US$ 4 juta) yang dikumpulkan dari sekitar 10.000 investor. [1][2][3]
Aktivitas MMM
Pada 1988, ia membangun skema MMM pertama kali[4][5][6] dan kemudian terpilih menjadi Duma Negara sehingga memiliki imunitas parlementer. Mavrodi menyatakan MMM menuju pucak kesuksesan pada 22 Desember 1997, lalu menghilang beberapa saat sebelum akhirnya mencuat pada tahun 2003 dan dijatuhi penghargaan muri. [7]
Pada tahun 1998, Mavrodi sempat menciptakan situs Stock Generation[8][9], yang dituduh merupakan skema piramida klasik dengan kedok permainan saham virtual[1]. Situs tersebut berjalan dari 1998 hingga awal tahun 2000. Pengadilan distrik Massasuset menyadari bahwa U.S. Securities and Exchange Commission tidak dapat menyatakan bahwa pendiri dan pemilik Stock Generation bisa dituntut atas pelanggaran sekuritas. Namun pengadilan banding negara Amerika Serikat memutuskan sebaliknya, bahwa SEC memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman. [10] Pada tahun 2003, SEC mengeluarkan keputusan tetap terhadap Stock Generation, Ltd dan terdakwa tambahan SG Perfect dan SG Trading yang menikmati pencairan dana dari hasil penggelapan yang dikumpulkan Stock Generation, Ltd.[11][12]
Pada 28 April 2007, pengadilan Moskow menjatuhkan hukuman 4,5 tahun dalam pengasingan. Pengadilan juga menjatuhkan denda 10 ribu rubel, atau sekitar US$ 390. [7] Tahun 2011, ia kembali melancarkan skema piramid baru bernama MMM-2011, yang meminta investor untuk membeli Mavro, yang diklaim sebagai unit mata uang tersendiri. Ia dengan jujur mengakui skema tersebut adalah skema piramida, "Ini adalah sebuah skema yang jelas, tidak lebih.. Orang-orang berinteraksi satu sama lainnya dan saling memberikan uang, tanpa alasan yang jelas!" [13] Mavrodi menyatakan bahwa tujuan utamanya dengan MMM-2011 adalah menghancurkan sistem finansial yang saat ini berlaku yang menurutnya tidak adil dan mengharapkan sesuatu yang baru untuk menggantikan. MMM-2011 bisa berfungsi dengan bebas dan terbuka di Russia, karena skema ponzi dan piramida finansial tidak dianggap terlarang di bawah hukum Russia. [14] Pada bulan Mei 2012, ia membekukan operasi MMM 2011 dan mengumumkan tidak akan ada lagi pembayaran dari skema ini. [15]
Pada tahun 2011 ia meluncurkan skema serupa di India, dengan nama MMM India, sekali lagi dengan menyebutkan bahwa kendaraannya adalah skema piramida. [16] Ia juga dilaporkan berusaha mengembangkan operasinya hingga Eropa Barat, Kanada, dan Amerika Latin [14]
Buku
Pada tahun 2008, Mavrodi sempat menerbitkan buku dengan judul "Temptation". Pada Mei 2008, juru sita melakukan penyitaan atas hak Mavrodi atas buku ini. Sebanyak tujuh ribu kopi dari buku ini telah terjual [3][17]
References
- ^ a b "Sergei Mavrodi Convicted of Fraud in MMM Trial", by Kevin O’Flynn, The St. Petersburg Times.
- ^ "Mavrodi's Internet-Pyramide Commapsed" (Rusia)
- ^ a b ITAR-TASS
- ^ "A Scheme With No Off Button" by Catherine Rampell, NY Times
- ^ "Sergey Mavrodi" (Rusia)
- ^ Bigg, Claire (March 15, 2012). "Jailed For Not Paying A Fine, Ponzi Scheme Founder Plots 'Financial Apocalypse'". RFE/RL.
- ^ a b Moscow court sentences pyramid scheme head Mavrodi to 4.5 yrs
- ^ MMM Corporation by Peter Symes
- ^ "Money For Nothing", by Dan Brekke,Wired Magazine, Issue 8.09, Sep 2000
- ^ Appeal of SEC vs. Stock Generation, United States Court of Appeals for the First Circuit
- ^ SG Ltd. (Stock Generation Ltd.) et al.
- ^ Securities and Exchange Commission v. SG Limited et al., (United States District Court for the District of Massachusetts, No. 00-11141-GAO), U.S. Securities and Exchange Commission Litigation Release No.. 18181 / June 9, 2003
- ^ Shuster, Simon (January 15, 2011). "Why is Russia's Bernie Madoff Back in Business?". Time Magazine. Diakses tanggal 7 September 2012.
- ^ a b Bigg, Claire (March 20, 2012). "Mavrodi's Ponzi comeback seeks financial apocalypse". Asia Times. Diakses tanggal 7 September 2012.
- ^ "Fool me twice, shame on me: Russians fall once again for notorious Ponzi scheme". RT. June 2, 2012. Diakses tanggal 7 September 2012.
- ^ Lobazina, Alina (September 1, 2012). "MMM scheme heads to India". Russia & India Report. Diakses tanggal 7 September 2012.
- ^ Сергей Мавроди. Искушение. Москва, Р7осмэн, 2008.